Por qué Oracle fue multado con $ 23 millones por “conducta inapropiada” en India y otros países

Por qué Oracle fue multado con $ 23 millones por “conducta inapropiada” en India y otros países

La empresa de tecnología Oracle acordó pagar $ 23 millones en un acuerdo de tarifas con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) después de que fue acusada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), dijo el regulador estadounidense el 27 de septiembre.

El cargo es que las filiales de Oracle en India, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos crearon y usaron dinero ilícito, dinero que generalmente se calcula incorrectamente para fines ilegales, para “sobornar a funcionarios extranjeros” a cambio de negocios entre 2016 y 2019.

Este es el segundo caso en una década que Oracle es multado por “comportamiento inapropiado” demostrado por la subsidiaria en India.

Sin reconocer ni negar los hallazgos de la SEC, Oracle acordó cesar y desistir de las violaciones de las disposiciones, libros, registros y controles contables internos contra el soborno de la FCPA, y pagar aproximadamente $ 8 millones en multas y $ 15 millones en multas.

¿Qué es el “comportamiento inapropiado” de una empresa de tecnología en la India?

El caso de la India

Según la SEC, en 2019, el personal de ventas de Oracle India utilizó un “esquema de descuento excesivo” en relación con una transacción con “un transportista, la mayor parte del cual era propiedad del Ministerio de Ferrocarriles de la India”.

En enero de 2019, el personal de ventas que trabajaba en el acuerdo, citando la dura competencia de otros OEM, afirmó que el acuerdo se perdería sin un descuento del 70 por ciento en el componente de software del acuerdo.

Debido al tamaño del descuento, Oracle le pidió a un empleado con sede en Francia que aprobara el pedido. Sin embargo, el trato fue aprobado sin pedirle al empleado de ventas que le proporcionara más respaldo documental, dijo la Compañía de Electricidad Saudita. “El sitio web de adquisiciones disponible públicamente de la entidad estatal india indicó que Oracle India no enfrentó ninguna competencia, ya que ordenó el uso de productos Oracle para el proyecto”, dijo la SEC.

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La Comisión de Bolsa y Valores también alegó que uno de los empleados de ventas involucrados en la transacción mantuvo una hoja de cálculo que indicaba que $67,000 era el “amortiguador” disponible para realizar pagos a un “funcionario de una entidad estatal india específica”.

Aproximadamente $330.000 se destinaron a una entidad con “buena reputación para pagar a funcionarios de entidades estatales” y otros $62.000 se pagaron a una entidad controlada por el personal de ventas responsable de la transacción.

El Ministerio de Ferrocarriles no respondió a una solicitud de comentarios. El correo enviado a Oracle India tampoco solicitó una respuesta.

¿Por qué versión anterior de Oracle India se multó?

En 2012, Oracle acordó pagar $ 2 millones para liquidar las tarifas civiles federales por no evitar pagos secretos en operaciones de ventas en India, lo que equivalía a “fraude”. En ese momento, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que Oracle había violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al permitir que su subsidiaria india ganara dinero que iba en secreto a vendedores locales falsos.

La SEC luego dijo que Oracle enfrentaba el riesgo de usar dinero secreto para sobornos. La agencia dijo que las violaciones ocurrieron entre 2005 y 2007. Dijo que la subsidiaria vendió licencias de software y servicios al gobierno indio y mantuvo parte de las ganancias de la venta fuera de los libros de Oracle. También en ese momento, Oracle no confirmó ni negó los hallazgos de la Comisión de Bolsa y Valores.

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