Los familiares de Smriti Irani han invertido en una empresa en la que el lugar de negocios del café es el “lugar de trabajo” del GST

Los familiares de Smriti Irani han invertido en una empresa en la que el lugar de negocios del café es el “lugar de trabajo” del GST

Sin embargo, Silly Souls Goa Café & Bar está vinculado a una familia iraní, incluida su hija, a través de una serie de transacciones financieras, según los registros oficiales investigados por The Indian Express.

Estos registros muestran que la hija es una Zweesh iraní; hijo iraní. El esposo Zubin Irani y su hija Chanel Irani son propietarios de dos empresas, Ugraya Mercantile Pvt Ltd y Ugraya Agro Farms Pvt Ltd.

En 2020-21, estas dos empresas invirtieron en una tercera empresa, Eightall Food and Beverages LLP. Eightall se incorporó en diciembre de 2020. Según los registros de GSTIN, Eightall establece su “lugar principal de negocios” como: H No 452, Ground Floor, Bouta Waddo, Assagao, North Goa, Goa.

Esta es también la dirección de Silly Souls Goa Café & Bar.

Smriti Irani no es accionista de ninguna de estas empresas.

Según las presentaciones ante el Registro de Empresas, el 5 de noviembre de 2020, Ugraya Mercantile y Ugraya Agro decidieron invertir hasta el 50 por ciento y el 25 por ciento, respectivamente, del capital social total de Eightall.

Al 31 de marzo de 2021, los datos más recientes disponibles para RoC, Ugraya Agro y Ugraya Mercantile tenían el mismo conjunto de accionistas con participaciones similares: zobin iraní (67 por ciento), hijas iraníes Shenil e iraní Zuish (11 por ciento cada una) y iraní hijo de vuelta (11%).

Los documentos presentados por Eightall a la República de China para el año que finaliza el 31 de marzo de 2021 muestran que Ugraya Mercantile y Ugraya Agro han aportado el 50 % y el 25 % del capital inicial de Eightall.

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Según los últimos registros presentados ante RoC, el crédito del 25 por ciento de Eightall provino de Tarunich Hospitality (20 por ciento) y Jetta Vagani (5 por ciento). Yogesh Vajani, el esposo de Geeta, es uno de los directores de Tarunish Hospitality.

Ugraya Mercantile y Ugraya Agro también otorgaron préstamos a corto plazo de 20.000 rupias y 10.000 rupias respectivamente a Eightall.

Cuando se le preguntó si la dirección de su restaurante es la misma que la del lugar principal de negocios de Eightall, el propietario del café, Dean D’Gama, dijo a The Indian Express: “Por favor, hable con mi abogado al respecto”.

Su abogado, Benny Nazareth, dijo: “Represento a Dajamas como los propietarios de esta propiedad en particular (Silly Souls Café). Tienen una licencia de impuestos especiales válida y hemos emitido un Aviso de motivo y hemos respondido. Eso es todo. Tengo ninguna autorización del cliente para discutir nada más allá de eso “.

Las preguntas a Zubin Irani (el accionista mayoritario de Ugraya Agro Farms y Ugraya Mercantile) sobre la inversión y su dirección coincidente con Silly Souls Goa Café and Bar no recibieron respuesta.

En respuesta a las acusaciones del Congreso el domingo pasado, el abogado de Zwish, Kirat Singh Nagra, dijo que ella “no tenía control ni supervisión sobre la gestión y los asuntos del restaurante” y que su interacción estaba “limitada” a una pasantía.

Cuando se le preguntó el lunes sobre la misma dirección y decisión de las empresas en las que Zwish tiene un accionista, dijo a The Indian Express: “En primer lugar, el asunto está sujeto a los tribunales. En segundo lugar, no nos gusta decir nada sobre el restaurante ni nada”. relacionados con el asunto, directa o indirectamente”.

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Cuando The Indian Express visitó la dirección de la oficina registrada de Eightall en Palghar, Yogesh K Vajani and Co Chartered Accountants, la firma de contabilidad de Eightall, tenía su sede.

Cuando se le preguntó sobre la relación entre Eightall y Silly Souls Goa Cafe and Bar, Yogesh Vajani dijo que “no respondería a ninguna pregunta al respecto”.

En el año que terminó el 31 de marzo de 2021, registró ocho ingresos por ventas de Rs 22,73 lakh y una pérdida de Rs 3,06 lakh.

Si bien se incorporó el 31 de diciembre de 2020, los registros financieros de la empresa muestran que pagó 2.72.500 rupias en alquiler de enero a marzo de 2021 y tiene un inventario de alcohol de 3.35.500 rupias.

(Con aportes de Jayprakash S Naidu en Mumbai)

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